Guvernul panamez va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în ţară, cu scopul de a evita evaziunea fiscală și splălarea de bani, ca urmare a scandalului global „Panama Papers”, informează AFP, citat de Agerpres.
Astfel, responsabilă a Agenţiei de supervizare a chestiunilor non-financiare, Carlamara Sanchez, a anunțat că va fi creată o comisie specială de supraveghere.
Instituția, creată în 2015, supervizează diferite activităţi economice, de la cazinouri la case de schimb, trecând prin firme imobiliare, magazine de vândut bijuterii sau cabinete de notariat, pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală. De atunci, mai multe cabinete de avocatură, printre care şi Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului, au fost controlate de această entitate.
Citește și: Panama Papers: Poliția a făcut percheziție la sediul cabinetului Mossack Fonseca
Carlamara Sanchez a mai precizat că „Mossack Fonseca a făcut parte dintre companiile care au fost supervizate”, anul trecut, însă nu a oferit mai multe informații, invocând legislația panameză. Ea a mai declarat că Mossack Fonseca şi Agenţia de supervizare au creat un „plan de acţiune” pentru a combate spălarea capitalurilor.
Mai mult, responsabilă a Agenţiei de supervizare a chestiunilor non-financiare a anunțat că noi controale în sectorul cabinetelor de avocatură vor avea loc „în zilele următoare”.
Procurorul panamez însărcinat cu lupta împotriva crimei organizate a exclus miercuri luarea de măsuri „pentru moment” împotriva Mossack Fonseca, la capătul a 27 de ore de percheziţii.
Citește și: Controversa Panama Papers: Sediul Mossack Fonseca din Peru, în vizorul autorităților fiscale
Sistemul financiar panamez este ţinta unor critici severe după scurgerea din presă aşa-numită ‘Panama Papers’, care a dezvăluit cum Mossack Fonseca crease firme offshore. Peste 214.000 de entităţi offshore sunt implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii, conform dezvăluirilor unui consorţiu de jurnalişti de investigaţie
Citește și: Proteste de amploare în Malta, ca reacție la scandalul Panama Papers
